La defensa de Yamil “Turco” Benavidez (40), el “arbolito” detenido por montar en un departamento de la zona del Puerto de Santa Fe una cueva financiera, pidió este lunes que la causa cambie de fuero judicial y pase a tramitarse en la Justicia provincial.

El pedido fue realizado por el abogado defensor Ignacio Alfonso Garrone, que mediante un escrito presentado en el Juzgado Federal N°2, provisoriamente a cargo del juez Aurelio Cuello Murúa, solicitó que declare la incompetencia al sostener que la causa no afecta los intereses del Estado nacional, requisito clave para que un caso se tramite bajo esa órbita.

 Dicha solicitud se dio a días de que el fiscal de la causa, Walter Rodríguez, pidió al juez que dicte el procesamiento para Benavidez por lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y defraudación, y que se le ordene además la prisión preventiva.

El caso salió a la luz el pasado 12 de septiembre, cuando detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) allanaron un departamento que Benavidez alquiló en la torre II del complejo Amarras Center. El procedimiento fue en el marco de una causa que se inició en el Ministerio Público de la Acusación, a partir de un conflicto inmobiliario en el cual un inquilino anterior denunció la retención de sus bienes por parte de la propietaria del inmueble.

Tras irrumpir en el domicilio, los investigadores hallaron dos televisores y una batidora que buscaban, pero en medio de la requisa detectaron que el actual inquilino había montado una cueva financiera que en ese entonces tenía $45.251.600; 83.000 dólares; 22.000 euros; y 23.000 reales; una máquina de contar billetes; 39 tarjetas de débito; 37 chips de teléfonos; celulares y documentación sospechosa.

 Por el hallazgo, Benavidez fue detenido e imputado por los delitos de lavado de activos, intermediación financiera no autorizada por el Banco Central y defraudaciones ante el hallazgo de las tarjetas de débito que se encontraban a nombre de terceras personas, en su mayoría sin empleo y de escasos recursos. Inclusive, algunos ligados a una facción de la barra de Colón de Santa Fe.

Cambio de fuero

A dos semanas de la detención y a la espera de que el Juzgado resuelva la situación procesal de Benavidez, el abogado consideró que “no existe de la intimación realizada y los distintos dictámenes efectuados por el acusador público (es decir el fiscal Rodríguez) un interés de carácter nacional o federal de los hechos objeto de la pesquisa”.

 “Los sujetos, hechos, territorio e intereses se circunscriben al ámbito de competencia de la Provincia de Santa Fe, debiendo disponerse la competencia ordinaria”, consideró el penalista santafesino luego de invocar varios fallos judiciales, entre ellos de la Corte nacional y provincial.